Политика AML проверки направлена на выявление транзакций связанных с финансированием терроризма, отмыванием денежных средств, а также иной противозаконной деятельностью, так как легализация средств, полученных преступным путем — это сокрытие незаконного источника денежных средств путем перевода их в денежные средства или инвестиции, которые выглядят законно.
Транзакции замораживаются при риске выше 60% или если адрес имеет связь с платформ следующую информацию:
— письменное пояснение посредством какой платформы средства поступили к Вам?
— скриншоты из истории выводов кошелька/платформы отправителя, а также ссылки нами красного риска.
Общие положения
Для предотвращения операций незаконного характера Сервис устанавливает определенные требования ко всем Заявкам, создаваемым Пользователем:
1. Отправителем и получателем в заявке должно быть одно и то же лицо. Запрещены переводы в пользу третьих лиц.
2. Персональные данные пользователя должны быть актуальными и полностью достоверными.
3. Запрещается создание заявок через анонимные прокси-серверы или какие-либо другие анонимные подключения к сети Интернет.
Мониторинг транзакций:
Мониторинг транзакций Пользователя и анализ полученных данных также является инструментом оценки риска и обнаружения подозрительных операций. При подозрении на легализацию средств наш Сервис контролирует все транзакции и оставляет за собой право:
— сообщать о подозрительных операциях соответствующим правоохранительным органам;
— просить Пользователя предоставить любую дополнительную информацию и документы;
— приостановить или прекратить действие учетной записи Пользователя;
— удерживать средства пользователя до полного расследования инцидента;
— возврат средств Пользователю осуществляется за вычетом 10% + комиссия сети по запросу пользователя.
Мы не работаем с санкционными платформами, список наиболее популярных приведен ниже:
Garantex;
Tornado Cash;
Hydra;
Blender.io;
Lazarus Group;
Genesis Market;
ChipMixer;
CommEx.com;
Shinbad.io;
capitalist.net;
Bitpapa.com;
NetEx24.net;
Любые иранские и подсанкционные платформы.
